“imtoken冷钱包”精心包装的“币圈大鳄”让资深投机者落入圈套

10年暴涨838万倍，矿机难求……比特币的疯狂不仅造就了一个神秘的“币圈”，还做出了各种新的虚拟货币和加密货币交易模仿比特币“一路飙升”。 随着交易的繁荣和利益的诱惑，“币圈”鱼龙混杂。 有的人低价买入，高价卖出，赚得盆满钵满，有的人掉入陷阱，血本无归。 日前，江苏省淮安市清江浦区检察院办理一起虚拟货币诈骗案，以涉嫌诈骗罪对徐明、李阳、张杰批准逮捕，移送上级机关。级检察院审查起诉。

帮人“炒币”赚差价，资深玩家被骗700万

30岁的张先生从事比特币等虚拟货币交易已有7年多。 由于入行早，懂得运营，逐渐成为“币圈”的网红。 很多人来找张先生交易。

2020年11月，张先生经“币友”介绍认识了同样从事虚拟货币交易的徐明和张杰。 徐明等人自称是香港某基金公司的雇员。 由于近年来虚拟货币市场的蓬勃发展和比特币的持续升值，以泰达币（USDT）为代表的一批与比特币相对应的“2.0交易货币”也成为了公司重点关注的投资标的。

张先生炒虚拟货币多年，对泰达币也颇有了解。 泰达币作为一种号称存储在外汇储备账户、法定货币支持的虚拟货币泰达币能放进冷钱包里吗，实现了加密货币与法定货币美元1:1的点对点挂钩兑换。 这种方式可以有效防止加密货币价格的大幅波动，被“币圈”视为虚拟货币交易保值、成为硬通货的“2.0交易货币”。

据徐明等人介绍，由于比特币持续升值带来的“币圈”牛市，大量交易活动需要泰达作为“中间货币”进行兑换。 高炒作需要内地一些专业的“炒家”来交易，于是我就慕名而来找到了张总。

开发泰达的公司注册在香港，也有不少资本大鳄“炒币”。 看到自己可以和大公司合作，张先生很快就和徐明等人达成了“采购”协议。

根据协议，张先生帮助徐明等人以虚拟货币交易权威网站火币网每日交易价格购买泰达币。 交易完成后，将收取本金的千分之三作为交易手续费。 为了交易安全，张先生、徐明等人特意制定了交易规则：采用“虚拟货币在线转账-现场核实确认-银行转账支付”的方式，即张先生通过imToken钱包（数字资产钱包，支持多链、多币种管理和兑换，常用于虚拟货币交易）将TEDA转入对方钱包账户，转账双方现场确认流程，然后通过银行转帐支付购买价格。

起初，交易是正常的。 同年11月13日，30万泰达以199万元的价格完成第一笔交易，张先生顺利拿到第一笔手续费。 10多天后，双方完成了三笔70万Tether的交易。

然而，2020年12月3日，当张先生再次按照约定向徐明提供的imToken钱包转入价值700万元的110万泰达币时，交易出现了“状态”。

交易当天，因无法前往四川成都与徐明现场确认交易，张先生特意委托好友李先生协助完成线下转账监管。 没想到，张先生刚在网上将110万泰达币转入徐明的虚拟钱包，徐明等人就以打电话、上厕所为由相继离开。 关掉你的手机。

价值700万元的110万泰达币被骗，张先生发现被骗后立即报了警。

“货币鳄鱼”是三人变相精心组织的“骗局”

“虚拟货币在国内的交易还没有得到承认，当时认为即使对方的钱被骗了，也会因为价值难以确定等原因不能立案，所以想骗钱应运而生。” 2020年12月，他被警方藏匿。 被当场抓获的许明等人，对利用虚拟货币交易实施诈骗的事实供认不讳。

事实上，香港没有所谓的“大佬”，也没有所谓的“大规模囤币”计划。 徐明、李阳、张杰中，只有李阳长期从事虚拟货币交易。 对货币的一些概念性理解。 三人此前一直在广东等地工作。 2020年10月，在发现泰达等虚拟货币被炒作后，三人萌生了以购买、交易虚拟货币为名实施诈骗的念头。 11月初泰达币能放进冷钱包里吗，徐明等人针对经常从事虚拟货币交易的张先生，决定将其作为诈骗目标。

为了让张先生认清自己的身份，徐明等人煞费苦心地补充虚拟货币知识，极力将自己包装成“币圈大鳄”。 一个“大鳄”必须有雄厚的经济实力。 徐明等人向朋友借了一大笔钱，租了多辆豪华跑车，把开着跑车炫富的照片发到网上，精心打扮成币圈的“大鳄”。

2020年11月，徐明等人成功会见了目标人物张先生。 “我们声称香港大老板有意囤积泰达币，国家对虚拟货币交易有严格管控，防止洗钱。通过火币网等渠道购买会暴露投资意图，所以我们就去了大陆找专业商贩偷偷买……”许清明道。