比特币交易网GBL交易量受损或超2000万元

闫香君

“我们近500名受害者联名请求网友帮助，希望抓获犯人，归还我们的血汗钱！”

近日，一则帖子“声讨”了一个名为GBL的比特币交易网站盗取客户存款，在整个比特币圈内引起轩然大波。在这起被网友称为“国内首例大型虚拟货币诈骗案”的事件中，500名受害者的损失可能超过2000万元。

“庞氏骗局”再次出现？

10月26日，曾经风靡比特币圈的交易网站GBL（Global Bond Limited）页面突然关闭；然后，在没有任何警告的情况下，用户一个接一个被踢出去。 GBL官方QQ群。大家还没来得及提现账户里的钱，GBL就已经把钱跑掉了。

GBL用户意识到情况不妙，开通QQ群维权。 6小时内，近200名GBL客户加入群。 GBL的经纪商也改变了语气，立即成立了维权小组，表示将与客户一起追究GBL的责任。维权组织创始人之一发给第一财经的GBL联合维权统计表显示，130名登记的受害者共损失超过460万元。据不完全统计，大约有500名受害者；据估计，损失可能超过2000万元。

公司注册信息显示，GBL于2013年6月10日在香港注册处正式注册，业务性质为虚拟货币兑换、投资咨询和进出口贸易。然而，虽然有公司注册，但GBL并未取得香港海关货币服务业务牌照或证监会牌照，违反香港反洗钱法例及《证券及期货条例》。

与大多数比特币交易网站不同，GBL 使用 10 倍杠杆的期货交易模型。用户可以将人民币汇入GBL提供的第三方账户，也可以直接将比特币存入GBL的比特币账户进行交易，可以做空也可以做多。比特币波动很大。如果赌对了宝，10倍杠杆绝对可以让用户赚大钱，否则损失惨重。

然而，令人难以置信的是，在这样一个用户和平台一开始就打赌的模式下，一些用户总能利用网站的固定漏洞赚钱，而“受伤”的似乎永远是GBL。即使GBL修复了前一个，仍然会有新的可以被利用来套利。

多么诱惑啊！但是世界上真的有免费的午餐吗？

“外面的人想进去，里面的人不想出来。GBL账户里的钱越来越多。只要存入的金额多于取出的金额，GBL就可以带走一个很多钱然后逃跑。”有比特币专家告诉本报，这可能是一个经典的“庞氏骗局”。

日前，本报记者跟随上海市宝山区一名受害人到上海市经济犯罪侦查大队报案。接案民警表示，此前已有多名GBL受害人前来报案，案件已移送普陀区经济犯罪侦查支队尚未对案件性质作出定论。不过，一名受害人告诉本报，派出所向江苏省昆山市青羊港高新区派出所报案后，认定该案为非法侵占他人财物，不构成诈骗罪。

谁更“聪明”？

“今年 4 月，比特币一度冲到 200 美元一个，我同学扔了 60 多个他之前花 6 美元买的比特币。我觉得这东西能有这么大的增幅，真是太神奇了。正好在找一些投资的方式，所以花了一点钱试了一下。”庞燮（化名）告诉本报。

Pang Xie 是新加坡国立大学计算机科学系的硕士生。媒体报道和同学们的“实践”引起了他对比特币的兴趣。由于手头资金有限，庞燮一直想找一些可以做杠杆交易的平台。

“正好有人在我所在的一个比特币投资交易所群里推广GBL，所以我打了0.5个币进去。当时我觉得根本无所谓，而且做个实验是对的，但是进去的第一天，我就发现这个交易网站有问题。”庞燮告诉本报，GBL网站上的比特币行情最初是跟随Mt.Gox的“汇率”，在中国的交易量一直很小，在Mt.Gox上可以用非常大的价格进行小幅涨跌。钱少，用户只要抓住机会在GBL上买卖就可以获利。

“如果 Mt.Gox 在最后一秒的价格是 99 美元/秒，我可以在 GBL 买入 50 个，然后用少量比特币将 Mt.Gox 的比特币价格操纵到 100 美元比特币杠杆交易钱到哪了，然后在 GBL 上卖出. 7月份之前的交易手续费很低，可以赚一美元的差价。”庞燮称这个过程为“磨”。

“一点点磨，一天就能赚一万多元。GBL在5月底刚上线的时候，用0.01比特币也能涨1美元。”他说.

“无风险”盈利一个半月后，庞燮“金盆洗手”停止“磨”，理由是“钱来得太容易，我不敢做”再说一次，我总觉得如果网站一直在亏钱是有问题的。”之后，他针对不断修订的 GBL 规则，分别用 Python、C# 和 C++ 编写了三个不同的程序。

随着越来越多的人使用 Mt.Gox，GBL 修改了定价规则，不再紧跟交易所 Mt.Gox 的“汇率”，而是基于 Mt.Gox 和 BTC China（中国最大的汇率）BTC交易网站上比特币交易网站一)的价格共同确定。修订公告显示，当Mt.Gox与BTC中国的差价小于20美元时，浮动值设置为10美元；如果差价在 20 美元和 40 美元之间，则浮动值设置为 15 美元，以此类推； GBL的最终价格为BTC中国价格与浮动值之和，浮动值每小时变化一次。

定价策略是公开的，如果投资者可以知道每小时浮动值何时变化，套利很容易实现。令人匪夷所思的是，庞燮通过询问GBL的客服得到了这个问题的答案：第20分钟。

“当时我觉得客服质量很好。我问他一切，他回答。现在回想起来，我觉得每次GBL修改，都有漏洞让用户赚钱，这真的很奇怪。”庞邪说道。他花了一天时间编写程序来实现这个功能，但他在 7 月初就把钱全部存了。

庞燮写的第二个程序主要实现了杠杆式自动挂单交易。当时GBL再次修改了交易规则，不再允许用户在平台下注，而是采用用户与用户直接交易的形式。程序一写完，GBL就关门跑了。庞燮表示几乎相信GBL真的会像“傻瓜吃黄连”一样继续吃下去，25比特币基金准备再次入市，但想要“重新出现”的愿望却是因为意外的“暴走事件”最终白白浪费，25个比特币也被GBL一扫而空。

经纪人模型传销

“在我看来，这个交易网站的程序写得很差。它没有使用SSL安全协议，甚至用户名都是纯文本存储的。他们没有一些基本的编程知识。”庞邪说。

但是，这么差的网站怎么能赢得这么多用户的信任呢？除了“10倍杠杆”的吸引力，GBL还不得不提GBL依靠券商开发新客户的“类传销”模式。

“幸好我的客户没有抱怨我，我早点退出了GBL经纪集团。GBL跑了之后，虽然我还是亏了钱，但我还是把它清算了。”作为首批 GBL 经纪人之一，金先生告诉该报。由于他在苏州经营着一个比特币门户，有一些专业的比特币市场分析师和一些读者，GBL在今年6月就主动抛出了一个绣球花，希望金先生能加入GBL做经纪人。

“作为一个比特币玩家，新的交易平台出来后，我想跟风，所以我自然而然地加入了。”他说。

金先生向本报提供的一份《GBL经纪商申请表》列出了经纪商可以享受的一些权利，比如自成功之日起两周免手续费，推荐客户每笔交易终生享受。佣金为交易所交易金额的70%；义务是积极跟进客户，协助客户进行交易等咨询工作。

在成为经纪人之前，申请人还需要完成 GBL 经纪人培训考试。经纪商需要了解GBL的交易模式、收费标准、客服方式、合作伙伴等与交易和网站相关的基本信息。此外，GBL还模拟了经纪人在推荐客户时可能会问到的一些问题。申请人需要回答“GBL是不是骗子”、“GBL有什么优势”、“GBL杠杆有风险吗？”等问题。回答。

经纪人有很多方法可以“赢得”客户。上海的一名受害者告诉本报，经纪人会教他们看烛台图，解释什么是期货，揭示一些交易技巧，甚至还会给他们发送比特币作为加入GBL的奖励。

不过，靳先生也强调，并非所有券商都采用“类传销”模式，券商也不是客户参与GBL的唯一动力，10倍杠杆对玩家也极具吸引力。

其中一名受害者，比特币门户Btc Mini的所有者告诉本报，他是在看到贴吧上的GBL宣传内容后找到的，最终损失了15个比特币。按照目前的市场计算在3万元左右。 “一开始我只是在BTC中国玩，后来听说GBL的收益很高，5-7月的行情也不好，GBL的杠杆率很高，我很兴奋，”他说.

其实，在一些专业人士看来，比特币能够在合法性得到官方认可之前进行交易是一件好事。 “如果我们想在此之上做金融衍生品和杠杆交易，我们认为风险太大，至少我们不会做这样的事情。”一位比特币中国官员告诉记者。对于案件本身比特币杠杆交易钱到哪了，该人没有发表任何意见。