一个庞氏骗局，在国外推高数字货币，每日投资回报率高达 6%

Telegram 聊天室 Crypto Callz 可以免费加入，它声称人为地抬高了加密货币的价格，并且在做广告时并不回避它的所作所为。“欢迎来到 Crypto Callz，这是一个顶级的加密货币价格上涨组织，我们每六个小时提高一次硬币的价格，”开场视频中的一位匿名解说员解释道。这段视频讲述了用加密货币致富的捷径：首先，你需要在新西兰的加密货币交易所开一个账户，然后关注我们Telegram上的新闻，它会告诉你要买什么货币，你必须买尽快，拿起当你下来的时候，等待你手中的货币“转十转二十转”！在视频的最后，还有一大摞五颜六色的钞票，上面写着：“加入我们，你可以赚很多钱！

Crypto Callz 目前有 5,729 名成员，这个频道只是推动加密货币的众多频道之一，所有这些频道在 Telegram 上都有一个频道。他们的目标是让人们对购买新的数字货币感到兴奋，然后从中获利。这些群组很容易找到，大多数是免费加入的，几乎不受 Telegram 监管，并且已成为比特币和山寨币交易者的聚集地，他们在这里交换新闻、提示，当然，随着数量的增长，加密。货币欺诈。

“我们所做的是绝对合法的！” 一位自称为 Maxwell Anderson 的 Crypto Callz 管理员告诉路透社。他指出，Crypto Callz 等讨论组管理良好且专业，他们只是提供某种货币的较早信息，他并不担心 Telegram 会“扼杀”这种行为。

“我们的做法绝对合法！”

Telegram 最近的发展与数字货币的热潮密不可分。根据一份机密的公司内部文件，Telegram 的用户最近每天增加 5 万，预计今年第一季度将增加到 2 亿。文件称，这些用户将“为推广加密货币提供必要的基础”。它还表示，该公司计划通过 ICO 筹集 12 亿美元。

Telegram 发言人没有发表评论。

该公司由 Pavel Durov 和他的兄弟 Nikolai（俄罗斯社交媒体网站 VKontakte 的前创始人）于 2013 年创立。Telegram 最初是 WhatsApp 风格的服务，然后推出了自己的流行消息应用程序。它的服务包括端到端加密、聊天机器人、公共讨论频道等，自 2016 年 2 月以来，它的用户翻了一番，现在每月有 1 亿活跃用户。

Telegram 在加密货币社区中非常受欢迎。Bitcoin.com 于 2016 年 9 月在平台上建立了频道，目前拥有 6.50,000 名会员。按交易量计算，全球最大的加密货币交易所 Binance 也已将其客户支持服务转移到该应用程序。消息应用程序 Kik 在 9 月举行了自己的 ICO，发言人 Rod McLeod 表示 Telegram “对加密货币项目有强大的社区管理”，这就是 Kik 将其令牌消息传递方法转移到该平台的原因。“加密货币社区的许多项目和会议已经开始使用该应用程序，因为它更容易，”他说。

但是对于一些试图从加密货币中获利的人来说，Telegram 也是一个“易于遵循”的选择，他们会寻找不精明的投资者，然后像 Crypto Callz 这样哄抬价格并及时抛售从手中的货币中获利（这种行为是称为泵和转储）。

“当然，这是证券领域的欺诈行为。但在加密货币领域加密货币诈骗外国人犯法，美国证券交易委员会只发布了针对 ICO 的规定，”安德森在 Telegram 上说。

他承认“对于那些不得不遭受损失的人来说是不幸的”，但他也指出，只要他的团队成员持续盈利，没有人会特意与遭受损失的人打交道。美国证券交易委员会警告数字货币领域的投资者要小心 8 月份的暴涨暴跌，但它没有采取更实际的行动。

在它采取行动之前，这种行为将继续存在。据外媒报道，一些 Telegram 频道，例如 Big Pump Signal，利用虚假的社交媒体账户和加密货币新闻来鼓励用户购买某种货币。Big Pump Signal 大约每周进行一次拉高和抛售，在 Telegram 上拥有超过 70,000 名用户，在另一个游戏消息应用程序 Discord 上拥有 200,000 名用户。

“虽然这种行为处于道德的边缘，但它们并不违法或违反我们的服务条款，因此我们不能关闭他们的服务器。加密货币的监管很差，我们在这方面没有具体的法律，所以我们只担心它违反了我们的服务条款，”Discord 发言人说。

这是一个庞氏骗局

除了作为暴涨暴跌的温床之外，Telegram 上还有几个加密货币交易机器人声称可以为比特币投资人带来巨额回报。这些机器人通常是一个庞氏骗局，其中一些神秘的“投资者”最终拿走了所有的钱并逃跑了。

由于庞氏骗局的成功需要大量新成员，Telegram、Twitter 和比特币论坛等社交渠道为他们提供了这个基础。“在互联网出现之前，有一个电话诈骗声称可以为你提供巨大的投资机会，”新墨西哥大学专门研究与加密货币相关的诈骗的副教授 Marie Vasek 说。

Tolegram 上的不同机器人具有不同的复杂程度。很多机器人，比如 Global Trading Bot，声称能够利用全球加密货币价格变化，从低价区买入，在高价区卖出。该机器人将让您将一定数量的比特币、莱特币或其他货币存入钱包，并存入一段时间（通常约为一到三个月），然后您才能提取资金。在此期间，您可以通过此机器人查看您的货币价值增加了​​多少，一般每 4 小时增加 1% 左右，并且它还会给您发送一个链接，与您的朋友和家人分享。

但通常这是一个骗局。Global Trading Bot 于 2017 年秋季出现，但到年底，该机器人已停止响应用户，其管理员于 1 月 4 日表示“由于资金不足，项目已结束”。该机器人的 Facebook 页面上充斥着来自用户的愤怒评论。据外媒报道，该机器人的 Telegram 社区有 1800 多名成员，其管理员几乎没有做出任何解释。“我所知道的是，机器人资金耗尽。这就像一个传统的庞氏骗局，”管理员说。

北加州酿酒公司的销售总监 Doug Walker 在 Global Trading Bot 遭受了经济损失。在从朋友那里听说机器人后，他将价值约 750 美元的比特币存入了机器人的钱包。“我一开始就应该意识到这东西有问题，这个机器人不会给你任何回报，它只是在用一堆数字骗你。” 沃克告诉外媒，他说他看到30天内拿不到。说到钱，感觉有点奇怪。

悉尼机场的货运工人 John Healy 告诉外媒，他和他的妻子在机器人中存入了价值 2 万美元的比特币。在 Reddcoin 和 Dogecoin 上用其他货币赚了一笔小钱后，他们从朋友的兄弟那里听说了 Global Trading Bot，他“似乎非常了解加密货币”。Healy 说，每天 6% 的投资回报率很容易让你失去理智。

“我真的很着迷，”他说，同时讲述了他的钱是如何消失的，机器人停止更新和响应。Healy 还指出，他在另一个名为 iCenter 的 Telegram 机器人中拥有 3,200 美元。

“只是想冒险”

在你的电脑浏览器中输入 icenter.co，一旦你进入该网站，它会告诉你“你只需要坐在那里看着你的比特币上涨”。它提供的比特币机器人已经运行了 202 天，已经投资了超过 115 个比特币，按当前汇率计算价值约 130 万美元。

iCenter 还在 Telegram 上运行了两个投资机器人——一个用于比特币，一个用于莱特币——他们的设计师也在努力使这些机器人看起来更合法。该网站的新闻版块提供一些情报文章，并定期提醒读者，iCenter 不是骗局，也不是​​庞氏骗局或传销。还有一个博客伪造了名人视频，其中一个是 Dwayne Johnson 签署了 iCenter 标志。在另一个视频中，贾斯汀·汀布莱克和克里斯托弗·沃肯似乎在与 iCenter 交谈，但那部分实际上是基于他们之前的健康饮料广告。

约翰逊和汀布莱克的发言人没有发表评论。沃肯的经理在回复外媒邮件时称，该广告是“假的”。

“别把钱放在那里！”

现在居住在加拿大的 43 岁爱尔兰移民 Healy 看了视频，对 iCenter 做了一些简单的研究，觉得它确实解决了一些法律问题。于是，他加入了 iCenter 的 Telegram 聊天室。在那里，他发现很多人都在吹捧该机器人，并渴望向新成员推荐代码，以便在“金字塔”上爬得更高。

投资基金 Cryptolab Capital 的首席研究员 Dmitry Kalichkin 表示：“我们不知道谁在背后支持它，它没有给出任何投资策略，但它承诺 1.2% 的每日回报。” 他还测试了该站点，发现它是由一个非常常见的 WordPress 模板构建的。“这一切都表明，不要把你的钱放在那里，”他说。

Miguel Salvador 经营着一个名为 ezcashlover.com 的网站，他是 iCenter 电报社区的居民，在那里他为新人提供建议，并上传教学视频和他拿着一大叠钞票的照片。在采访中，萨尔瓦多拒绝回答有关 iCenter 组织结构的问题，坚称他无权接触该组织的管理层。Salvador 向媒体推荐了 John Eric，称他为 iCenter 的高管，他删除了与我们的所有聊天记录。Facebook iCenter的管理员告诉外媒，Eric出差了，暂时联系不上。

同时，外媒也找不到任何关于iCenter的所有者或其背后的母公司的信息。10 月份的一份英国公司地址文件称，iCenter 位于伦敦舰队大道 120 号。但该地址实际上已被高盛伦敦办事处租用。“我们可以确认加密货币诈骗外国人犯法，这些人都与高盛无关，”公司发言人说。

根据Vasek的建议，我们还查了icenter.co相关的IP地址，还贴了很多其他相关的网站，大部分都是和投资机器人相关的。其中一个站点 customhyipbot.com 具有相同的 IP 地址，用蹩脚的英语承诺构建一个可用于任何项目的 Telegram 机器人。

根据外媒的要求，据称是CustomHYIPBot的专业Telegram bot开发者Md Khaled可以提供类似iCenter的bot。脚本本身只需 500 美元，维护成本约为每月 100 美元。

“如果你打算用它来诈骗，那就是你。你可以随时关闭机器人，”他说，并补充说他还为其他公司设计了机器人。

iCenter的操作方法如前所述。它的机器人将继续运行，并且该频道的一些成员将报告他们的每日收入——其中大多数可能被管理员假装。尽管存在所有危险信号——虚假名人广告、没有公共投资策略的保证回报、虚假地址、偶尔出现的机器人漏洞——人们仍在向其中投入大量资金。

这一切都说明了加密货币行业的热潮。上述因素只是表明 iCenter 可能不合法，但万一呢？如果它所说的每日 1.2% 回报是真的呢？对于新手投资者来说，在加密货币行业进行大量投注的计算量太大。Vasek 还指出，在对方带着你的钱跑掉之前，你无法判断你是否处于庞氏骗局中。

希利似乎也不太关心他在 iCenter 的 3200 美元，在听从朋友的建议后说：“我只是想试试运气。”

潜在的损失并没有吓到他，媒体问他是否会投资 Telegram 报道的 12 亿美元 ICO，因为他使用了该应用程序。希利回答：“我会考虑的，Telegram 看起来很合法，不是吗？”